Cómo se usaron
Se puede observar en los extractos de las tarjetas de crédito que se adjuntan:
Extracto_BBogota_0029_noviembre_2019
Extracto_Colpatria_2719_Octubre_2020
Extracto_Colpatria_2967_Octubre_2020
La relación de todos los artículos comprados por el favorecido en el exterior a vendedores de eBay y pagados mediante las tarjetas de crédito a Paypal como intermediario.
Dónde está todo ese inventario? En las bodegas del el favorecido si no se han vendido en la plataforma de Mercado Libre.
Quién conoce la relación de inventario? Está en el historial de ventas de Mercado Libre y en los manifiestos de importación de la empresa ABE CARGO EXPRESS.
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Los artículos son enviados por parte de los vendedores de eBay a una dirección PO Box o Casillero virtual de ABE CARGO EXPRESS MIAMI:
ELECTRO IMPORT SAS 7290 NW 66th St, ABE122447, Miami, FL 33195-3001, United States.
Dirección de ABE CARGO EXPRESS:
CONTACTO MIAMI
Dirección: 7290 NW 66th St Miami, FL 33195, 33166
Teléfono: (305) 471- 0203
Correo: servicioalcliente@abecargo.com
CONTACTO COLOMBIA
Dirección: Calle 56 # 65
BOD 5, Cali, Valle
WhatsApp: 313 615 5138
Correo: servicioalcliente@abecargo.com
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Los artículos llegan a Colombia para que la empresa ENVIA COLVANES se las entregue a el favorecido en la siguiente dirección en Medellín:
Calle 57 #42-38 Apto 1103, Edificio Mirador de Argentina,
Barrio Boston, Medellín, Colombia
Telefonos 3108452376 3163871557 Empresa 3013766117
Favorecido c.c xxxxx084.
Posteriormente cada artículo vendido mediante la plataforma Mercado Libre es enviado a su cliente comprador en cualquier parte del país ya sea por ENVIA COLVANES, SERVIENTREGA o INTERRAPIDISIMO.
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Con la tarjeta MasterCard Extracto_BBogota_0029_noviembre_2019 se hicieron los siguientes pagos a la empresa de importaciones ABE CARGO EXPRESS (en verde):
Fecha Valor 28/05/19 225.601 28/05/19 754.246 04/06/19 310.061 04/06/19 425.273 11/06/19 198.000 11/06/19 488.269 02/07/19 202.768
A COMCEL/BOTON PAGO COMC (en amarillo)
04/06/19 55.901 04/06/19 173.089 09/07/19 79.900
A PAGOSONLINE (en azul)
04/06/2019 178.000
A BANCA MOVIL AVAL (en rosado)
02/11/19 250.000 02/11/19 250.000 02/11/19 500.000
A PAGO EN INTERNET de la tarjeta de crédito (en rojo)
01/11/2019 1.265.549 05/11/2019 250.000 15/11/2019 250.000 15/11/2019 250.000
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Con la tarjeta MasterCard Extracto_Colpatria_2719_Octubre_2020 se hicieron los siguientes pagos a la empresa de importaciones ABE CARGO EXPRESS (en verde):
20/ 12/ 19 1.669.931 19/ 12/ 19 939.000 12/ 12/ 19 872.400
A VIVA AIR (en azul)
20/ 12/ 19 98.829
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Ha de tenerse en cuenta que:
- Yo nunca he vendido un artículo por Internet en la modalidad de comercio electrónico.
- Yo nunca he comprado un artículo por Internet para vender en la modalidad comercio electrónico.
- Mi domicilio desde hace 7 años es Vereda San José La Primavera, lote 2, Rionegro, Antioquia donde no llega ni siquiera el correo normal.
- Desde Julio 26 de 2018, fecha en que muere mi esposa, vivo solo.
- En el archivo Tributarios BBogota 2019 por los Retiros o Traslados de Cuentas de Ahorro por $177,283,750 en el año 2019 (ganancia ocasional no reportada a la DIAN) nunca ingresó un solo centavo a mi patrimonio como tampoco realicé compra o retiro alguno. No es cierto que pretenda apropiarme o ser socio de empresa alguna; solo me animaba el deseo de ayudar a un hijo en su negocio de ventas por Internet.
- Existe un documento de titularidad genuino a mi nombre en Mercado Libre.
- Nunca he firmado documento alguno de traspaso ni tampoco me lo consultaron.
- Mercado Libre se lucró directamente pues en su plataforma se vendió todo el inventario de artículos comprados con mis tarjetas de crédito.
